Unterschlagung / Betrug

23. Februar 2004 Thema abonnieren
 Von 
kowelenzer
Status:
Frischling
(10 Beiträge, 1x hilfreich)
Unterschlagung / Betrug

Mal angenommen eine Bank beauftragt einen in Ihrem Haus bekanten Immobiliengutachter in einer Firma die Vermögensverhältnise zu Klären.
Bei der zu Bewerteten Firma ist fast 5 nach zwölf. Runde 1,2 Mio Schulden und eine Unterdeckung in der Vermietung.
Der Gutachter verschiebt die Zahlen und verändert die Betriebswirtschaftlichen Ergebnisse so, das eine Leasing Bank noch weitere 7 bis 8 Fahrzeuge Finanziert. Der Gutachter beansprucht für sich selbst dan einen Neuwagen im wert von Rund 45 td euro. Nachdem er dann ca. drei Jahre jeden Monat ca. 5000€
aus dem Unternehmen vor der Steuer für sich beansprucht hat verschwiendet er. Den Dienstwagen den er mitgenommen hat kann man erst Monate später zurückerhalten. Der Wagen wurde Teilweise Ausgeschlachtet und total verwüstet. ( wanderlismuß )
1 Frage: Ist die Beauftragende Bank mit Haftbar ?
2 Frage: Wer ist für die entnahme vor der Steuer verantwortlich wenn der Gutachter die Kassenzahlungen und Lohnzahlungen selbst als verwalter des Unternehmens tätigte ?
3 Frage: Solte ich die Bank Anzeigen wegen verstoß gegen das Greditsicherungsgesetz ?

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1 Antwort
Sortierung:
#1
 Von 
!!Streetworker!!
Status:
Unbeschreiblich
(30226 Beiträge, 9517x hilfreich)

Bei so einer komplexen Sachlage ist die Einschaltung eines RA's angezeigt. In einem Forum ist das m.E. nicht seriös zu beantworten

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"Gruß, Bob
(Sozialarbeiter, Straffälligen-/Drogenhilfe)"

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