Wieso weiß A eigentlich nicht, ob das Geld aus einer Straftat stammt? WER hätte vielleicht Geldwäsche betrieben? ... [quote=Anami]Wieso weiß A eigentlich nicht, ob das Geld aus einer Straftat stammt?
Sparkasse wirft mir Geldwäsche vor
2,5 von 5 Sterne
Jetzt hat mich der Sparkassenberater angerufen und mir gesagt das es so aussieht als wenn ich Geldwäsche betreibe.Jetzt möchte er alles von mir wissen.Wie ich zu dem Geld komme, was ich dafür gekauft habe...Kontoauszüge von der andren Bank...obwohl ich ihm schon am Telfon sagte das ich das gespart habe und das es für eine Uhr ist: Jetzt ist meine Frage, kann der mir wirklich Geldwäsche vorwerfen bei so einem Betrag und ob er das Recht hat alle Details zu wissen, obwohl ja auf der Überweisung offensichtlich steht das das Geld für eine Uhr ist und ich schon sagte das es gespartes Geld ist.Kann ich dadurch irgendwelche Probleme bekommen. ... Die Bank ist gesetzlich verpflichtet, nach entsprechenden Kritewrien vorbeugend Geldwäsche zu bekämpfen. ... Das beinhaltet zumindest einen Anfangsverdacht, etwa auf Geldwäsche oder Schwarzarbeit (die praktisch auch wieder Geldwäsche zur Folge hat).
Hinzu kommt das Geld meines freundes der ebenfalls saison arbeiter ist !... Am 29.6.2015 von mepeisen Ihr verwechselt den strafrechtlichen Begriff der Geldwäsche und den Straftatbestand der Geldwäsche mit dem Geldwäschegesetz. ... Ergo: Aus strafrechtlicher Sicht liegt keinerlei Geldwäsche vor.
Anzeige wegen Geldwäsche rechtmäßig?
4 von 5 Sterne
Wenn man sich mal mit Geldwäsche beschäftigt, wird man schnell eines lernen: Geldwäsche wird über Klein- und nicht Großbeträge durchgeführt. ... Eine Tatsache kann schon sein, dass unklar oder unglaubwürdig ist, woher das Geld stammt. ... DANN entscheidet ein Richter, ob Geldwäsche vorliegt.
Auf Nachfragen nannte er das es sich um Geldwäsche handelt. ... Das stellt bei der von Dir beschriebenen Konstellation ein ziemliches Problem dar: Wenn einer Deiner Brüder kommt und Geld abhebt, müsste ja die Bank immer genau wissen, wem das Geld gehört (Ist das jetzt Dein Geld, das Deines Bruders A oder das Deines Bruders B). ... Die Äusserung, Du würdest Dich der Geldwäsche strafbar machen, stimmt so natürlich nicht.
Hallo, Ich habe vor paar Jahren mal meine Kontokarte verloren, und um die Zeit zu überbrücken bis die neue da ist und ich es zu Bank-Öffnungszeiten nicht geschafft habe am Schalter Geld abzuheben, hab ich dann paar mal online Geld an mein Kumpel überwiesen. ingesamt 300€ Ich habe allerdings bei Verwendungszweck blödsinniges Zeug angegeben, Verwendungszweck 'Drogen' 'Schwarzgeld' etc. ... site=11_3 Vermutlich wird exakt das drin stehen, dass du Geldwäsche betrieben hast. ... Aber insbesondere bei Geldwäsche fällt es weg und daher dürfte sich sehr stark darauf hinauslaufen, dass die alte Sparkasse genau das bei der Schufa hat eintragen lassen.
Mal angenommen, eine Bank zeigt ihren Klienten wegen Geldwäsche und Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte an. ... Falls es sich um § 261 StGB handelt, könnten Gründe sein: - Geld aus Drogenverkäufen - Geld aus Diebstahl - Geld aus Betrugsdelikten - ... und alles, was sonst noch so im StGB zu finden ist. ... Gleich im ersten Beitrag steht "eine Bank zeigt ihren Klienten wegen Geldwäsche und Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte an".
Er wollte mir dieses geld aud mein Konto hier in Deutschland überweisen. Ich sollte dieses Geld dann abheben und ihm das geld dann mit Western Union weiter nach Russland Überweisen. das klingt ales NATÜRLICH sehr komisch....wollte deswegen ein mal Fragen was ihr davon haltet. ... Oder das Geld würde per Phising geklaut.
Am 21.7.2021 von Anami Man hat doch schon Erfahrung wegen Geldwäsche-Vorwurf. ... [quote]- Geldwäsche-Verdacht kann ich mir vorstellen. ... Das Problem ist nicht nur die tatsächliche Geldwäsche sondern schon die vermutete Geldwäsche.
Als ich am Freitag noch mal mit dem entsprechenden Polizisten telefonierte, wegen dem Dokument für die Versicherung, meinte dieser, ich brauchte wirklich kein Geld für einen RA auszugeben. ... Ich habe damals das gesamte Geld (es geht hier um sechs Überweisungen in der Zeit von 2010 bis 2011) von dieser Schwedischen Bank auf das Tagesgeldkonto einer anderen Bank, die höhere Zinsen gewährte, überwiesen.
Das passiert gerade jetzt - ich schicke natürlich kein Geld mehr, gehe auch schon davon aus das ich Betrogen werde und sowohl mein Geld als auch mein Kleid weg sind... ... Dein Geld ist für immer weg. ... Meist sind auch die, die das Geld dort abholen, irgendwelche "Zahlungsagenten", die das gegen kleinen Obulus nur weiterleiten und gar nicht wissen, dass sie Geldwäsche betreiben. ----------------- "Meine Beiträge stellen keine Rechtsberatung dar.
Wegen Geldwäsche und so. ... Geldwäsche ist nicht die Idee als solche. ... Das Geld ist breits versteuert.
Könnte ja auch eine clevere Geldwäsche vom Neffen sein - 25 Mille aus Drogengeldern und dank der hilfreichen Tante hat man eine Erklärung für den Reichtum, während Frieda ihr Geld unter die Matratze steckt, wo es ja sowieso viel sicherer ist, hat der Neffe ihr so erzählt... ... Und wir sollen dir jetzt eine Anleitung zur Geldwäsche geben? ... Und wir sollen dir jetzt eine Anleitung zur Geldwäsche geben?
"Woher kommt das Geld?" ... Diese hat sich zwar entschuldigt aber meinte sie müssten sowas fragen wegen dem Geldwäsche-Gesetz. ... "Woher kommt denn das Geld?"
Ein befreundetes Ehepaar sagte nun gestern Abend das sei Geldwäsche und verboten. ... Das ist dann der Fall wenn bei ihm alles gepfändet wird oder er der Bank Geld schuldet und ihr so nichts abzahlt. ... Mit Geldwäsche hat das nichts zu tun.
Nun möchte meine Bank von mir einen Nachweis über das Geld sehen (z.B. ... Sollte man - sonst könnte schnell der Verdacht der Geldwäsche auftauchen. Am 5.7.2015 von Harry van Sell Macht man es nicht, könnte das Geld erst mal weg sein (Beschlagnahme,"eingefroren") und sich der Aufwand der Widerbeschaffung vervielfachen.
Da liegt ja der Verdacht der Geldwäsche nahe. ... Das heißt die gehen dann von Geldwäsche aus? ... Ansonsten wird es nicht so einfach sein,, dass du an dein Geld kommst.
Anscheinend sind Banken da mittlerweile sehr empfindlich und melden gerne auch mal vorschnell. 2018 waren das wohl über 20.000 Verdachtsmeldungen wegen Geldwäsche etc.. ... Und für was das Geld überwiesen wurde. ... Es ist nämlich nicht so, dass die Bank die Verdachtsmeldungen Geldwäsche an Polizei oder Staatsanwaltschaft meldet.
Da das hoch seriös und überhaupt nicht nach Geldwäsche klang, bin ich zur Polizei gegangen und habe den Vorfall geschildert. ... Ich habe erklärt, dass das Geld nicht mehr in meinem Besitz ist und wegen Verdacht auf Geldwäsche beschlagnahmt wurde. ... Derzeit liegt wohl der Verdacht von Geldwäsche, Betrug, Urkundenfälschung vor.
Er kann dieses Geld in Form einer Cryptocurrency an Person B, die in Deutschland wohnt, schicken. Person B verkauft diese Cryptocurrency und überweist das Geld für die Ware X. ... Danke für Eure Hilfe. -- Editiert von go466512-15 am 20.09.2019 16:34 Am 20.9.2019 von Mr.Cool Geldwäsche, Vorschriften zum Geld- und Warenverkehr mit bestimmten Staaten (Iran, Irak etc.), etc. kommt auf Dich zu bevor die Steuer danach fragt.